广东警方成功摧毁洗钱团伙:利用“跑分平台”洗钱超80万元涉案金额惊人
近期,广东中山市公安局小榄分局成功摧毁了一个特大洗钱犯罪团伙,该团伙专门收购个人银行卡,协助网络犯罪团伙洗钱。 中山市公安局小榄分局成功捣毁一个特大洗钱团伙,抓获团伙成员8人 广东中山市公安局小榄分局在此次行动中抓获了8名团伙成员,查获涉案...
近期,广东中山市公安局小榄分局成功摧毁了一个特大洗钱犯罪团伙,该团伙专门收购个人银行卡,协助网络犯罪团伙洗钱。 中山市公安局小榄分局成功捣毁一个特大洗钱团伙,抓获团伙成员8人 广东中山市公安局小榄分局在此次行动中抓获了8名团伙成员,查获涉案...
柬埔寨卫生部于25日发布报告,指出目前共有194例确诊病例,这些病例与2.20事件存在关联。在24日,新增了65例新冠肺炎确诊病例,其中包括47名中国公民、6名柬埔寨公民、9名越南公民、1名日本公民、1名新加坡公民和1名韩国公民。 西港大型...
据中国财政部发布的数据,2020年全国彩票销售额达到3339.51亿元,较上年同期减少881.03亿元,降幅为20.9%。 中国彩票销售连续三年下降,总额跌破千亿元 具体来看,2020年福利彩票机构销售额为1444.88亿元,同比下降24....
柬埔寨卫生部于24日发布消息,两名分别35岁和22岁的中国女性在西港计划回国前于2月22日进行了新冠病毒检测,检测结果显示为阳性。目前,她们正在西港政府医院接受治疗。 柬埔寨西港地标金狮纪念碑 疑与2.20事件相关?西港两大博彩业重要据点发...
塞班岛上的博华太平洋赌场,因涉入众多与劳工丑闻相关的法律纠纷而声名狼藉。其中,主席崔丽杰可能因一宗劳工官司而面临牢狱之灾。尽管如此,博华太平洋的股价在24日却出现了不同寻常的走势。 博华太平洋面临劳工诉讼,崔丽杰未出席受审被控藐视法庭 博华...
菲律宾的离岸博彩运营商(POGO)必须在3月16日之前向国家反洗钱委员会(AMLC)完成登记注册,否则可能面临洗钱罪的指控。 POGO必须在3月16日前完成反洗钱注册 这一截止日期由菲律宾反洗钱委员会(AMLC)在一份咨询报告中公布。该报告...
自3月1日起,中国刑法修正案正式实施,其中首次将跨境赌博纳入刑法范畴,标志着对跨境赌博的打击将更加严厉和全面。这一变化对在线博彩行业将产生重大影响,而澳门博彩中介人的业务是否会被波及,也成为关注焦点。 刑法修正案下周实施 第三百零三条第三款...
柬埔寨实施新的防疫措施,对于不遵守隔离和治疗规定的外国人,将实施驱逐出境并永久禁止入境的处罚。柬埔寨总理洪森昨晚发表紧急声明,建议外地居民暂时不要前往金边,但不会限制金边的商业活动。 柬埔寨总理洪森称金边疫情令人担忧 在“2.20”事件之后...
澳门励骏集团旗下的澳门渔人码头于22日举办了传媒春茗活动,并邀请了众多媒体代表参加。此次活动中,陈荣炼首次以公司代表的身份出席。 渔人码头计划升级励骏大道,以推广澳门美食之都的形象。 作为首次以公司代表身份出席活动的联席主席兼行政总裁,陈荣...
南平市顺昌县公安局联合开展“禁毒、防诈、平安行”宣传活动,并据此制定了“深犁行动”计划,旨在打击网络赌博。 福建公安成功捣毁一个境外网络赌博“洗钱”平台 在顺昌县副县长、公安局党委书记、公安局长缪义平的指挥下,全面启动了“深犁行动”。该行动...